Servicios para la Continuidad de la Familia
Asesoramos y acompañamos a la familia en la adopción de herramientas y metodología especializada para:
Estrategia Familiar - Mediante metodología especializada acompañamos a las familias en definir su estrategia familiar para preservar el legado familiar, emocional y patrimonial. Establecer su visión compartida, fortalecimiento de los valores familiares.
Planificación de la Sucesión - Establecer los procesos que ayuden a que las transiciones de sucesión sean exitosas a largo plazo y respondas a la continuidad del legado empresarial.
Protocolo Familiar - Establecimiento de cláusulas que regularán la relación de la familia para la gestión, preservación y crecimiento del legado; así como la planificación de la sucesión en el liderazgo de la empresa y de la familia.
Políticas Claves - Diseño de políticas y reglamentos operativos que formen parte de la implementación de los acuerdos del Protocolo Familiar.
Negociación y Gestión de Conflictos - Mediante talleres y facilitación de mejores prácticas trabajos en la prevención y establecimiento de estrategias para el manejo de conflictos y gestión de las emociones en el sistema familiar.
Transición Generacional: Desarrollo de Liderazgos
Servicios de consultoría especializados para fortalecer el componente esencial de las empresas familiares el liderazgo. Trabajamos estrechamente con los líderes fundadores y/o con los más experimentados para trabajar en conjunto y fortalecer las habilidades de las nuevas generaciones y opciones viables dentro de los propietarios y/o análisis de alternativas.
Evaluación y mentorìa del liderazgo: Herramienta especializadas
• Desarrollo profesional y planes de competencias
• Planes de desarrollo para líderes
• Desarrollo del equipo de liderazgo (Junta Directiva, Consejo de Administración,
Consejo de Familia, Comité de Hermanos, Consorcio de Primos)
• Planes de Contingencia y Sucesión ante eventos extraordinarios –previendo la ausencia
Family Office
La Oficina Familiar se centra en brindar servicios para atender los requerimientos de la familia que van desde la gestión de sus inversiones, seguros, planificación patrimonial, seguros, planificación fiscal y presentación de impuestos, servicios legales, servicios de concierge, actividades de filantropía y seguridad.
Constitución del Family Office para la maximización patrimonial.
Diseño del Gobierno del Family Office.
Planeación de riqueza.
Asesoramiento en el diseño y tipos de servicios.
Administración del Proyecto.
Acuerdos de Servicios.
Auditoría de servicios y satisfacción de clientes.
Órganos de Gobierno para la Empresa Familiar
Asesoramos y acompañamos a la familia en la aplicación de herramientas de evaluación y desarrollo de la Junta Directiva para diagnosticar las condiciones necesarias para el Gobierno Corporativo de sus Family Offices, empresas o fundaciones.
Desarrollo de la Junta Directiva -
Desarrollo, profesionalización y fortalecimiento de la estructura.
Auditoría de la Gobernanza: (Governance Audit: Representación de la propiedad, clarificación de roles de directores
familiares e independientes.
Participación como miembro Director Independiente.
Reclutamiento de miembros externos especializados.
Metodología y servicios de evaluación del funcionamiento de la Junta Directiva (Metodología NACD).
Establecimiento de Comités de Gobernanza y Compensación.
Talleres de Mejores Prácticas en Gobierno Corporativo.
Formación de los accionistas con respecto a los roles de la junta y los derechos y responsabilidades de los accionistas.
Sistemas de compensación para los lideres familiares y no familiares:Sistemas de Incentivos a Largo Plazo.
Planificación de la Propiedad
Nuestro enfoque de trabajo sobre la transferencia de la propiedad, está orientada en una serie de servicios para ayudar las familias a tomar decisiones sobre cambio e implementación de políticas de propiedad:Intervenciones clave en estructuras y procesos para potenciar las fortalezas y construcción de confianza:
Facilitación de Conversaciones Familiares.
Talleres de Protección Patrimonial (Alianza Consortium Legal).
Colaborar con asesores legales y financieros de la familia para establecer las estructuras y los acuerdos requeridos.
Diseño de esquemas de gobernanza para los instrumentos para transferir el patrimonio (fideicomisos, oficinas familiares, etc).
Formación y talleres para los integrantes de la familia sobre las responsabilidades de la propiedad.
Filantropía y planificación de la propiedad.
Órganos de Gobierno para la Familia
Asesoramos y acompañamos a la familia en la adopción de prácticas de gobierno familiar que fomenten la confianza
entre la familia, la administración, la junta y los accionistas:
Asamblea Familiar - Servicios de asesoría incluyen desde el diseño de agenda de la asamblea anual. Por lo general están abiertas a todos los miembros de la familia e incluye actividades para todos. Se guía sobre oportunidades para que los líderes de la familia y empresa puedan actualizar con respecto a sus actividades, oportunidades y retos que surjan. Desarrollo de algún evento educativo, recreativo que fortalezca la cultura y cohesión familiar.
Consejo de Familia - Asesoramos en el establecimiento del plan de trabajo y compromisos específicos acordados en el Protocolo Familiar. Generalmente actuamos como facilitadores en las reuniones del Consejo Familiar, la Asamblea de Accionistas y la Fundación Familiar, como una manera de ayudar a los líderes familiares a manejar los retos típicos que afectan al gobierno corporativo: conflictos internos, apatía, choque de personalidades, disminución de capacidades en líderes maduros, falta de retroalimentación a los lideres jóvenes, abuso de sustancias, separaciones y divorcios, enfermedades crónicas y traumáticas, y eventualmente la “fatiga de gobernanza”.
Comité de Hermanos - Facilitamos la agenda y guía en el plan de trabajo.
Consorcio de Primos - Estatutos del Consorcio de Primos, facilitación de la agenda y plan de trabajo